Un hombre de 65 años sobre el que pesaba un pedido de captura internacional por lavado de activos, fue detenido en un country, en un operativo conjunto entre la Policía Federal de Argentina y Brasil.
Se trata de un hombre argentino de 65 años buscado por la justicia brasilera. Está acusado de ser el líder de una banda dedicada a operaciones ilegales de cambio de divisas. Fue apresado en una urbanización de Ingeniero Maschwitz
El sujeto fue detenido en el barrio náutico San Marco de Ingeniero Maschwitz.
Un hombre de 65 años sobre el que pesaba un pedido de captura internacional por lavado de activos, fue detenido en un country, en un operativo conjunto entre la Policía Federal de Argentina y Brasil.
La solicitud de su captura había sido emitida por el Juzgado Federal de Porto Alegre y de acuerdo con los datos que trascendieron, se trata de un ciudadano argentino apodado "Olmedo" (su verdadera identidad se mantiene en reserva) y está siendo investigado por la justicia brasileña en el marco de una causa por operaciones ilegales de cambio de divisas, lavado de activos y asociación ilícita.
Tal como informó El Día de Escobar, la detención del hombre tuvo lugar en el barrio náutico San Marco, que está en el límite entre Ingeniero Maschwitz y la localidad de Benavídez, perteneciente al partido de Tigre. Esta urbanización tiene una superficie de 71 hectáreas y 358 lotes. Cada parcela cuenta con aproximadamente 900 metros cuadrados.
Pese a estar prófugo de la justicia, el ahora detenido ostentaba en redes sociales un estilo de vida de altísimo nivel, exhibiendo camionetas todoterreno de origen importado junto a su mujer, que también fue apresada.
El procedimiento estuvo ordenado por el juez Adrián González Charvay, a cargo del Juzgado Federal de Campana. Las investigaciones indagaron en diversas bases de datos de organismos públicos y privados, así como la explotación de redes sociales y los sistemas informáticos provistos por la Interpol.
En este sentido, la justicia brasileña le atribuye a “Olmedo” haber formado parte del “Núcleo Argentino” de una organización criminal internacional dedicada al lavado de activos. La banda actuaba como intermediaria financiera, proporcionando cuentas bancarias brasileñas para depósitos provenientes del “Núcleo Paraguayo” y facilitando la transferencia de dólares y criptomonedas USDT a nivel internacional.
Durante la investigación se pudo determinar que la banda había establecido un sistema bancario paralelo con su propia cartera de “clientes”. El sistema se utilizaba para saldar deudas con proveedores y transferir fondos al exterior, operando principalmente desde São Caetano, una ciudad ubicada en el estado de São Paulo, al sur de Brasil.
La maniobra criminal consistía en ocultar y transferir grandes sumas de dinero a través de numerosos depósitos. El objetivo era “limpiar” estos fondos y hacerlos parecer legítimos. En este contexto, “Olmedo” lideraba el “Núcleo Argentino” y dirigía las operaciones del “Núcleo Paraguayo” colaborando con un hombre de esta última organización, quien era el encargado de indicar las cuentas bancarias brasileñas a donde ingresaban los fondos ilícitos.
El detenido fue trasladado a la División Alcaldía Cavia de la Policía Federal Argentina (PFA), donde permanecerá a disposición de la justicia.